Årsstämma
Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.
Bolagsstämma 2020
NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 14 Maj 2020 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.
Vi övervakar situationen kring COVID-19 noga. I dagsläget gäller följande; NIBE Industrier AB’s årsstämma äger rum som planerat den 14 maj 2020, kl 17.00 i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.
I syfte att kunna hålla nere antalet personer i Sparbankshallen har vi påbörjat förberedelser för att, om behov finns, kunna använda fler lokaler samtidigt. Lokalerna kommer att kopplas samman via digital länk för att alla ska kunna delta i årsstämman som vanligt. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.
Det kommer inte att serveras någon mat eller kaffe vid årsstämman. Det kommer inte heller att anordnas några fabriksvisningar eller visningar av utställningar.
Aktieägare har alltid möjlighet att lämna fullmakt med röstinstruktion till ombud för det fall aktieägare är förhindrad att delta vid stämman. Vi ser för närvarande över vilka möjligheter som är lämpliga att vidta för att förenkla för aktieägare som vill lämna fullmakt med röstinstruktion till ombud. Vi kommer att återkomma med mer information på vår hemsida inom kort.
Här kommer dokumenten till bolagsstämman bli publicerade.
Förslag till ärenden och frågor på årsstämman
Aktieägare som vill ha ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman ombeds inkomma med sådant förslag senast den 27 mars 2020. Begäran ska ställas till styrelsen men skickas till:
NIBE Industrier AB (publ)
Att: Christel Fritiofsson
Box 14
285 21 Markaryd
Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast fredagen den 27 mars 2020.
Bolagsstämma 2019
NIBE Industrier AB:s årsstämma 2019 ägde rum tisdagen den 14 maj kl 17.00 i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, Markaryd.
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.
Dokument till årsstämman 2019
- Kallelse
- Förslag till dagordning
- NIBE Industrier AB förslag till beslut
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Styrelsen för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande
- Fullmakt
Bolagsstämma 2018
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2018 (PDF)
- Förslag till dagordning
- NIBE Industrier AB förslag till beslut
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande
- Fullmakt
Bolagsstämma 2017
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2017 (PDF)
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- NIBE Industrier AB förslag till beslut (PDF)
- NIBE Industrier AB förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (PDF)
- NIBE Industrier AB styrelseyttrande ABL 18.4 (PDF)
- Riktlinjer för ersättning m m till ledande befattningshavare (PDF)
- Styrelsens redovisning av utvärdering enligt art 9.1 p2-3 (PDF)
- Revisorsyttrande (PDF)
Extra bolagsstämma 2016
-
Dokument
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 2016
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF)
- Revisorns yttrande 13 kap. 6 § (PDF)
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 förslag till beslut om ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5 (PDF)
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 beslut om nyemission av aktier av serie A och B med företrädesrätt för aktieägarna, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (PDF)
Bolagsstämma 2016
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2016 (PDF)
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- Förslag om ändring av bolagsordningen på grund av uppdelning av aktier (split) (PDF)
- Riktlinjer för ersättning m m till ledande befattningshavare (PDF)
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1, punkterna 2-3 i koden för bolagsstyrning (PDF)
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL (PDF)
- Revisorsyttrande gällande redovisning och försäkran enl 8 kap 54 § ABL(PDF)
Bolagsstämma 2015
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2015 (PDF)
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- Förslag till beslut (PDF)
- Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (PDF)
- Riktlinjer för ersättning m m till ledande befattningshavare (PDF)
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1, punkterna 2-3 i koden för bolagsstyrning (PDF)
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL (PDF)
- Revisorsyttrande gällande redovisning och försäkran enl 8 kap 54 § ABL (PDF)
Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor
Bolagsstyrningsrapporter
Klicka på bilden för att zooma.