Årsstämma
Årsstämma 2021
NIBE Industrier AB’s årsstämma, kommer att hållas den 11 Maj 2021.
På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.
Dokument
- Kallelse
- Förslag till dagordning
- Förslag till beslut
- Formulär för anmälan och poströstning
- Fullmakt
- Förslag till bemyndigande nyemission
- Förslag om ändring av bolagsordning och aktiespslit
- Ny föreslagen bolagsordning
- Styrelsens yttrande om vinstutdelning
- Styrelsens ersättningsrapport avseende 2020
- Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare
- Styrelsens redovisning över hur riktlinjerna för ersättning till de ledande befattningshavarna har följts
- Revisorsyttrande
- Inkomna frågor från aktieägare
Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom signering med BankID. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 10 maj 2021.
Extra Bolagsstämma 202o
Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB kommer att hållas onsdagen den 16 december 2020
På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 16 december 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.
Dokument
Årsstämma 2020
NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 14 Maj 2020 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.
Dokument till Årsstämma 2020
- Kallelse
- Förslag till dagordning
- Förslag till beslut
- Styrelsens redovisning över hur riktlinjerna för ersättning till de ledande befattningshavarna har följts
- Styrelsens yttrande om vinstutdelning
- Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande
- Fullmakt
Extra Bolagsstämma 2020
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Årsstämma 2018
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2018 (PDF)
- Förslag till dagordning
- NIBE Industrier AB förslag till beslut
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande
- Fullmakt
Årsstämma 2017
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2017 (PDF)
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- NIBE Industrier AB förslag till beslut (PDF)
- NIBE Industrier AB förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (PDF)
- NIBE Industrier AB styrelseyttrande ABL 18.4 (PDF)
- Riktlinjer för ersättning m m till ledande befattningshavare (PDF)
- Styrelsens redovisning av utvärdering enligt art 9.1 p2-3 (PDF)
- Revisorsyttrande (PDF)
Extra bolagsstämma 2016
-
Dokument
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 2016
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF)
- Revisorns yttrande 13 kap. 6 § (PDF)
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 förslag till beslut om ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5 (PDF)
- Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 beslut om nyemission av aktier av serie A och B med företrädesrätt för aktieägarna, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (PDF)
Årsstämma 2016
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2016 (PDF)
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- Förslag om ändring av bolagsordningen på grund av uppdelning av aktier (split) (PDF)
- Riktlinjer för ersättning m m till ledande befattningshavare (PDF)
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1, punkterna 2-3 i koden för bolagsstyrning (PDF)
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL (PDF)
- Revisorsyttrande gällande redovisning och försäkran enl 8 kap 54 § ABL(PDF)
Årsstämma 2015
-
Dokument
- Protokoll från Bolagsstämma 2015 (PDF)
- Kallelse (PDF)
- Fullmakt (PDF)
- Förslag till dagordning (PDF)
- Förslag till beslut (PDF)
- Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (PDF)
- Riktlinjer för ersättning m m till ledande befattningshavare (PDF)
- Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1, punkterna 2-3 i koden för bolagsstyrning (PDF)
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL (PDF)
- Revisorsyttrande gällande redovisning och försäkran enl 8 kap 54 § ABL (PDF)
Tidigare års protokoll från Årsstämmor
Bolagsstyrningsrapporter
-
2006-2019
2006-2019
-
2006-2019
2006-2019
Klicka på bilden för att zooma.